ERAKORRALISTE ÜLDKOOSOLEKU TEADAANNE

Skawen Holding AB (publ), 559163-7676, aktsionärid on kutsutud erakorralisele üldkoosolekule, mis toimub neljapäeval, 23. jaanuaril kell 16.00 aadressil Katalysen Ventures AB, Birger Jarlsgatan 22, Stockholm. Koosolek kutsutakse kokku Ventnode SKAWEN M.O. palvel. AB, 19,1% Skawen Holding AB (publ) aktsiate omanik. Koosolekul osalemist saab teha ka digitaalselt Google Meeti kaudu. Lingi koosolekuga digitaalseks ühendamiseks saate soovi korral aadressil board@skawen.com.

Osalemis- ja esindusõigus

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks peavad aktsionärid olema kantud ettevõtte aktsiaraamatusse hiljemalt 16. jaanuaril 2025 ja registreerinud oma huvi hiljemalt samal päeval e-posti aadressil board@skawen.com. Volikirjaga esindatud aktsionärid peavad volikirjale väljastama kuupäevaga ja allkirjastatud volikirja. Volikiri ja juriidiliste isikute puhul registreerimistunnistuse kinnitatud koopia tuleb saata ettevõttele aadressil Skawen Holding AB, Sveavägen 116 #1403, 113 50 Stockholm, Rootsi, aegsasti enne koosoleku toimumist. Teise võimalusena saab allkirjastatud volikirja skaneerida ja saata e-postiga aadressile board@skawen.com.  Volikiri on allalaadimiseks saadaval ettevõtte veebisaidil (www.skawen.com).

Ettepanek päevakorda

1)      Koosoleku juhataja valimine

2)     Hääletusnimekirja koostamine ja kinnitamine

3)     Valitakse üks või kaks isikut, kes kinnitavad koosoleku protokolli

4)     Otsus selle kohta, kas koosolek kutsuti kokku nõuetekohaselt

5)     Päevakorra kinnitamine

6)     Otsus seoses:

6a)    Direktorite nõukogu liikmete ja audiitorite arvu määramine

6b)    Direktorite nõukogu liikmete tasude määramine

6c)     Direktorite nõukogu liikmete ja audiitorite valimine

7)     Koosoleku lõpetamine

 

Aktsionärid, kes esindavad üle 10% häältest, on esitanud järgmised ettepanekud:

6a) Juhatusse tehakse ettepanek moodustada 5 lihtliiget, asendajaid pole.

6b) Direktorite nõukogu tasu on 10 500 eurot esimehele ja 7 000 eurot iga liikme kohta, mis makstakse töötasuna koos kohustuslike sissemaksetega. Tasu ei maksta liikmetele, kes on ettevõttes tööl või püsivalt töötasud. Juhatuse liikmete tasu makstakse kogu majandusaasta eest, alates üldkoosolekust kuni üldkoosolekuni, ning seda korrigeeritakse proportsionaalselt lühema teenistusperioodi korral. Audiitori tasu makstakse vastavalt hinnapakkumisele ja kinnitatud arvele.

6c) Ajavahemikuks kuni järgmise üldkoosolekuni tehakse direktorite nõukogu koosseisu ettepanek:
Artjom Tšernis (esimees, tagasivalimine)
Torbjörn Skog (taasvalimine)
Ragnar Paat (taasvalimine)
Henrik Hedelius (uus juhatuse liige)
Mats Mogard (uus juhatuse liige)

 

Juhatus on volitatud tegema ülaltoodud otsustes väiksemaid muudatusi, mis võivad osutuda vajalikuks registreerimiseks Rootsi äriühingute registribüroos.