KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Skawen Holding AB (publ), 559163-7676, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 januari kl 16:00 på Katalysen Ventures AB, Birger Jarlsgatan 22, Stockholm. Mötet kallas på begäran av Ventnode SKAWEN M.O. AB, innehavare av 19,1 % av aktierna i Skawen Holding AB (publ). Deltagande på mötet kan även ske digitalt via Google Meet. En länk för att ansluta digitalt till mötet kan erhållas på begäran till board@skawen.com.

Rätt att delta och representera

För att äga rätt att delta på extra bolagsstämma måste aktieägare vara införd i bolagets aktiebok senast den 16 januari 2025 och ha anmält sitt intresse per e-post till board@skawen.com senast samma dag. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten och, för juridiska personer, bestyrkt kopia av registreringsbeviset bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på Skawen Holding AB, Sveavägen 116 #1403, 113 50 Stockholm. Alternativt kan en undertecknad fullmakt skannas in och skickas via e-post till board@skawen.com. Fullmakten finns tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.skawen.com).

Förslag till dagordning

1)     Val av ordförande vid mötet

2)     Förberedelse och godkännande av röstlängden

3)     Val av en eller två personer som ska godkänna protokollet från mötet

4)     Fastställande av om mötet var vederbörligen sammankallat

5)     Godkännande av dagordningen

6)     Beslut om:

6a)    Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

6b)    Fastställande av arvoden för styrelseledamöter

6c)     Val av styrelseledamöter och revisorer

7)    Mötet avslutas

 

Aktieägare som representerar mer än 10 % av rösterna har lämnat följande förslag:

6a) Styrelsen föreslås bestå av 5 ordinarie ledamöter, inga suppleanter.

6b) Styrelsens arvode är 10 500 euro för ordföranden och 7 000 euro för varje ledamot, att betalas som lön med lagstadgade bidrag. Ingen ersättning utgår till medlemmar som är anställda eller har fast ersättning i bolaget. Arvode till styrelseledamöter avser hela räkenskapsåret från årsstämma till årsstämma och justeras proportionellt vid kortare tjänstgöringstid. Arvode till revisor utgår enligt offert och godkänd räkning.

6c) Följande föreslås som styrelse för tiden intill nästa årsstämma:
Artyom Chernis (ordförande, omval)
Torbjörn Skog (omval)
Ragnar Paat (omval)
Henrik Hedelius (ny styrelseledamot)
Mats Mogard (ny styrelseledamot)

Styrelsen bemyndigas att göra de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket.